คอร์สอบรม CTPAT Money Laundry การป้องกันการฟอกเงิน

หลักสูตร: CTPAT Money Laundry (การป้องกันการฟอกเงิน)

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (Online)

หลักสูตรสำหรับบริษัทที่ต้องมีการ implement CTPAT ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการฟอกเงิน สำหรับ

องค์กรใหญ่ ๆ ที่มีการติดต่อคู่ค้า (Business Partners) เป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง US Custom จะกำหนดให้

องค์กรต้องมีมาตรการในการป้องกันการฟอกเงินในห่วงโซ่ (Supply Chain) เพื่อสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมาย

การก่อการร้าย และการค้ามนุษย์ รายระเอียดของเนื้อหาการอบรมเช่น

• CTPAT Criteria Clause 2 Money laundry

• การตรวจสอบโดย SCSS ของ CBP เรื่องการฟอกเงิน

• การฟอกเงินคืออะไร สามารถเกิดกับองค์กรเราได้หรือไม่

• ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (กฎหมายไทย)

• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

• มูลฐานความผิดของการฟอกเงิน

• อาชีพที่อยู่ในกลุ่มต้องรายงานการทำธุรกรรม

• วิธีการ รูปแบบฟอกเงิน หรือ money laundering methods

• หลักการเบื้องต้น KYC

• ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรในปัจจุบัน จากการ Validation ของ US Custom

• การใช้กลไกของกฎหมาย มาเป็นเครื่องมือในการ Screen การฟอกเงิน

• เครือข่ายของการฟอกเงินที่เชื่อมโยงในประเทศไทย

• การปฏิบัติตัวขององค์กรในการป้องกันการฟอกเงิน

หลักสูตรสำหรับบริษัทที่ต้องมีการ implement CTPAT ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการฟอกเงิน สำหรับ

องค์กรใหญ่ ๆ ที่มีการติดต่อคู่ค้า (Business Partners) เป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง US Custom จะกำหนดให้

องค์กรต้องมีมาตรการในการป้องกันการฟอกเงินในห่วงโซ่ (Supply Chain) เพื่อสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมาย

การก่อการร้าย และการค้ามนุษย์