รายละเอียดคอร์สอบรม
หลักสูตร: CTPAT Money Laundry (การป้องกันการฟอกเงิน)
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (Online)
หลักสูตรสำหรับบริษัทที่ต้องมีการ implement CTPAT ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการฟอกเงิน สำหรับ
องค์กรใหญ่ ๆ ที่มีการติดต่อคู่ค้า (Business Partners) เป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง US Custom จะกำหนดให้
องค์กรต้องมีมาตรการในการป้องกันการฟอกเงินในห่วงโซ่ (Supply Chain) เพื่อสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมาย
การก่อการร้าย และการค้ามนุษย์ รายระเอียดของเนื้อหาการอบรมเช่น
• CTPAT Criteria Clause 2 Money laundry
• การตรวจสอบโดย SCSS ของ CBP เรื่องการฟอกเงิน
• การฟอกเงินคืออะไร สามารถเกิดกับองค์กรเราได้หรือไม่
• ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (กฎหมายไทย)
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
• มูลฐานความผิดของการฟอกเงิน
• อาชีพที่อยู่ในกลุ่มต้องรายงานการทำธุรกรรม
• วิธีการ รูปแบบฟอกเงิน หรือ money laundering methods
• หลักการเบื้องต้น KYC
• ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรในปัจจุบัน จากการ Validation ของ US Custom
• การใช้กลไกของกฎหมาย มาเป็นเครื่องมือในการ Screen การฟอกเงิน
• เครือข่ายของการฟอกเงินที่เชื่อมโยงในประเทศไทย
• การปฏิบัติตัวขององค์กรในการป้องกันการฟอกเงิน
ข้อมูลอื่นๆ
หลักสูตรสำหรับบริษัทที่ต้องมีการ implement CTPAT ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการฟอกเงิน สำหรับ
องค์กรใหญ่ ๆ ที่มีการติดต่อคู่ค้า (Business Partners) เป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง US Custom จะกำหนดให้
องค์กรต้องมีมาตรการในการป้องกันการฟอกเงินในห่วงโซ่ (Supply Chain) เพื่อสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมาย
การก่อการร้าย และการค้ามนุษย์
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม