CTPAT Money Laundry การป้องกันการฟอกเงิน

รายละเอียด CTPAT Money Laundry การป้องกันการฟอกเงิน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม



หลักสูตร: CTPAT Money Laundry (การป้องกันการฟอกเงิน)

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (Online)

หลักสูตรสำหรับบริษัทที่ต้องมีการ implement CTPAT ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการฟอกเงิน สำหรับ

องค์กรใหญ่ ๆ ที่มีการติดต่อคู่ค้า (Business Partners) เป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง US Custom จะกำหนดให้

องค์กรต้องมีมาตรการในการป้องกันการฟอกเงินในห่วงโซ่ (Supply Chain) เพื่อสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมาย

การก่อการร้าย และการค้ามนุษย์ รายระเอียดของเนื้อหาการอบรมเช่น

• CTPAT Criteria Clause 2 Money laundry

• การตรวจสอบโดย SCSS ของ CBP เรื่องการฟอกเงิน

• การฟอกเงินคืออะไร สามารถเกิดกับองค์กรเราได้หรือไม่

• ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (กฎหมายไทย)

• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

• มูลฐานความผิดของการฟอกเงิน

• อาชีพที่อยู่ในกลุ่มต้องรายงานการทำธุรกรรม

• วิธีการ รูปแบบฟอกเงิน หรือ money laundering methods

• หลักการเบื้องต้น KYC

• ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรในปัจจุบัน จากการ Validation ของ US Custom

• การใช้กลไกของกฎหมาย มาเป็นเครื่องมือในการ Screen การฟอกเงิน

• เครือข่ายของการฟอกเงินที่เชื่อมโยงในประเทศไทย

• การปฏิบัติตัวขององค์กรในการป้องกันการฟอกเงิน



ข้อมูลอื่นๆ



หลักสูตรสำหรับบริษัทที่ต้องมีการ implement CTPAT ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการฟอกเงิน สำหรับ

องค์กรใหญ่ ๆ ที่มีการติดต่อคู่ค้า (Business Partners) เป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง US Custom จะกำหนดให้

องค์กรต้องมีมาตรการในการป้องกันการฟอกเงินในห่วงโซ่ (Supply Chain) เพื่อสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมาย

การก่อการร้าย และการค้ามนุษย์


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม



สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท คิวเอ็มแอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ฤทัยพัชร์
  • เบอร์มือถือ: 095 882-4173
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: supaporn@qmlcorp.com
  • เว็บไซต์: https://www.qmlcorp.com/
  • LINE Id: @oqn6796h

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ